「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の
一部改正に伴う対応について

弊社では、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」施行規則の一部改正に伴いまして、2020年4月1日(水)以降、弊社に到着する本人確認書類(写し)のお取扱分より、次のとおり変更させていただきますので、ご案内いたします。何卒ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申しあげます。

対象となるお客様・ご提出方法

日専連カード、日専連プライムカード(ローンカード)、日専連プランニングローンを、お申込みいただく個人(日専連法人カードをお申込みの場合は、法人または法人格のない団体等のお取引責任者様、個人事業主様を含む)のお客様であって、本人確認書類を非対面(インターネットまたはファックスを利用した送信、または写しの郵送)の方法によりご提出いただく場合にご対応ください。

変更内容

お客様の本人特定事項の確認方法が厳格化されたことから、以下のとおり変更します。

1.現住所記載の本人確認書類を2種類以上お持ちの方

本人確認書類 <A表> から写しを2種類ご提出ください。

2.現住所記載の本人確認書類を1種類のみお持ちの方

本人確認書類 <A表> から写しを1種類と、補完書類 <B表> から原本または写しを1種類の合計2点ご提出ください。

3. 現住所記載の本人確認書類をお持ちでない方

現住所と異なる住所が記載されている本人確認書類 <A表> から写しを1種類と、補完書類 <B表> から原本または写しを2種類の合計3点ご提出ください。

【 本人確認書類 <A表> 】

  本人確認書類の名称 ご留意事項
1 運転免許証または運転経歴証明書 住所変更がある場合は裏面も必要です。
2 個人番号(マイナンバー)カード 裏面(個人番号記載面)のご提出は不要です。
※ 通知カードは不可です。
3 旅券(パスポート) 写真及び住所記載面のページが必要です。
4 各種健康保険証、国民年金手帳、母子健康手帳、身体障害者手帳 氏名・生年月日・住所のページ(カードは両面)が必要です。
5 住民票の写しまたは印鑑登録証明書(発行日より6ヵ月以内のものに限ります。) 住民票の写しにマイナンバーの記載がある場合は、黒く塗りつぶしてください。
6 在留カード、特別永住者証明書 住所変更がある場合は裏面も必要です。
7 その他、官公庁発行の各種書類  

 氏名・住所・生年月日の記載があるもの、有効期限のあるものは期限内のものに限ります。

【 補完書類 <B表> 】

  補完書類の名称 ご留意事項
1 公共料金の領収証書(電気・固定電話・都市ガス・水道・NHKのうちから1点) ① 氏名、現住所の記載があるものに限ります。
② 領収日付または発行日より6ヵ月以内のものに限ります。
③ 請求書や通知書は受付できません。
2 社会保険料の領収証書
3 国税、地方税の領収証書・納税証明書

お問い合わせ窓口

017-777-2000
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